اسناد حقوقی

شرکت Zora Capital Limited یک نهاد دارای مجوز و ثبت قانونی است که دفتر مرکزی آن در طبقه همکف ساختمان Sotheby در روستای رودنی، رودنی بی، گروس ایزلت، سنت لوسیا واقع شده است. با شماره ثبت 2023-00478، شرکت ما کاملاً مطابق با استانداردهای نظارتی محلی فعالیت می‌کند که تعهد ما به شفافیت، انطباق و ارائه خدمات مالی قابل اعتماد را نشان می‌دهد.

این سند (که از این پس به عنوان «نتیجه‌گیری» یاد می‌شود) به درخواست شرکت Zora Capital Limited (شماره ثبت شرکت: 2023-00478)، یک نهاد حقوقی ثبت شده تحت قوانین سنت لوسیا (که از این پس به عنوان «کارگزار» شناخته می‌شود) تهیه شده است.

معرفی FinCEN

شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) یک اداره تحت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است. FinCEN تحت اختیار وزیر خزانه‌داری فعالیت می‌کند و توسط یک مدیر اداره می‌شود که مستقیماً به معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی گزارش می‌دهد.

FinCEN ایالات متحده (کسب‌وکار خدمات مالی)

شرکت Zora Capital Limited به عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی (MSB) در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت شده است. این نهاد تحت قانون محرمانگی بانکی (BSA) که در سال 1970 تصویب شده و بعداً با قانون میهن‌پرستی آمریکا در سال 2001 و قوانین مرتبط تقویت شده، فعالیت می‌کند. این چارچوب قانونی به FinCEN اختیار می‌دهد تا بر مؤسسات مالی نظارت داشته باشد، فعالیت‌های غیرقانونی را پیشگیری کند و شفافیت را در سیستم مالی تضمین نماید.

ثبت MSB چیست؟

ثبت به عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی (MSB) وضعیت نظارتی‌ای است که مؤسسات مالی را ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه مبارزه با پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) می‌کند. این امر به ایجاد عملیات امن و شفاف کمک می‌کند و محیطی مطمئن برای تراکنش‌های مالی فراهم می‌سازد.

مزایای ثبت MSB برای Zora Capital Limited

• امنیت بیشتر: رعایت استانداردهای نظارتی سختگیرانه از سرمایه و اطلاعات شخصی مشتریان محافظت می‌کند.
• افزایش اعتبار: ثبت در FinCEN موجب تقویت اعتماد و اطمینان به خدمات ما می‌شود.
• بهبود خدمات: انطباق نظارتی باعث تسهیل تراکنش‌های مالی و دسترسی به فرصت‌های مالی گسترده‌تر می‌گردد.

اهمیت این ثبت چیست؟

• مشروعیت و اعتبار تجاری: ثبت ما در ایالات متحده نشان می‌دهد که شرکت Zora Capital Limited به طور رسمی به عنوان یک کسب‌وکار ثبت شده در ایالات متحده شناخته شده است که موجب تقویت اعتماد مشتریان و شرکای ما می‌شود.
• حضور جهانی گسترده‌تر: این ثبت ما را قادر می‌سازد تا به بازارهای مالی کلیدی وارد شویم و روابط قوی با مؤسسات مالی بین‌المللی برقرار کنیم.
• فرصت‌های شراکت استراتژیک: این ثبت درها را برای همکاری با بانک‌ها، شرکت‌های فین‌تک و ارائه‌دهندگان نقدینگی باز می‌کند و خدمات مالی ما را بهبود می‌بخشد.
• تعهد به شفافیت و رشد: این ثبت اجازه ارائه خدمات کارگزاری در ایالات متحده را نمی‌دهد اما تعهد ما به شفافیت و بهترین استانداردهای صنعت را نشان می‌دهد.

در Zora Capital Limited، ما شفافیت، اعتبار و رشد جهانی را برای تقویت موقعیت خود در بخش مالی در اولویت قرار می‌دهیم. به عنوان بخشی از استراتژی بین‌المللی ما، این شرکت اکنون به طور رسمی به عنوان یک شرکت سودده در ایالت کلرادو ایالات متحده به ثبت رسیده است.

اهمیت این موضوع چیست؟

• مشروعیت و اعتبار تجاری: ثبت شرکت ZoraFX در ایالات متحده تأیید می‌کند که این شرکت به طور رسمی به عنوان یک نهاد تجاری شناخته شده است.
• حضور جهانی گسترده‌تر: این ثبت به ما امکان می‌دهد تا وارد حوزه‌های مالی کلیدی شویم و با مؤسسات بین‌المللی روابط قوی ایجاد کنیم.
• فرصت‌های شراکت استراتژیک: این ثبت امکان همکاری با بانک‌ها، شرکت‌های فین‌تک و ارائه‌دهندگان نقدینگی را فراهم می‌سازد.
• تعهد به شفافیت و رشد: گرچه این ثبت به ما اجازه ارائه خدمات کارگزاری در آمریکا را نمی‌دهد، اما تعهد ما به شفافیت و استانداردهای بین‌المللی را نشان می‌دهد.

در Zora Capital Limited، ما متعهد به رعایت بالاترین استانداردهای صداقت و انطباق با مقررات هستیم. به عنوان یک کارگزاری دارای مجوز، تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهیم.

چرا رعایت AML اهمیت دارد؟

پول‌شویی تهدیدی جدی برای نظام مالی است و می‌تواند پیامدهای سنگینی برای افراد و کسب‌وکارها داشته باشد. رعایت مقررات AML برای حفظ اعتماد و امنیت در این صنعت ضروری است.

سیاست ما: شرط معامله برای برداشت

برای اطمینان از مشروعیت درخواست‌های برداشت و کاهش ریسک پول‌شویی، مشتریان باید حداقل 0.03 لات را برای مدت حداقل 2 دقیقه معامله کرده باشند.

این روند چگونه انجام می‌شود؟

پس از ارسال درخواست برداشت، تیم انطباق ما فعالیت معاملاتی مشتری را بررسی می‌کند. اگر شرایط مورد نظر رعایت نشده باشد، به مشتری اطلاع داده خواهد شد تا پیش از پردازش برداشت، شرایط را تکمیل کند.

تعهد ما به شما

ما در Zora Capital Limited، امنیت و شفافیت شما را در اولویت قرار می‌دهیم. سیاست‌های AML ما از منافع شما محافظت کرده و به ایجاد محیطی مالی امن کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری

Zora Capital Limited به رعایت سیاست‌های AML متعهد است. شرایط معامله برای برداشت به محافظت از پلتفرم و پیشگیری از پول‌شویی کمک می‌کند. در صورت هرگونه سوال، لطفاً با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.